Cumplimiento – Transcomer

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Contenido del Curso

Introducción a la Prevención y Detección de Legitimación de Capitales

Marco Legal y Regulatorio

Requisitos “Conozca su Cliente”

Denuncia de Actividades Sospechosas

Requisitos Política "Conozca Su Cliente"

Aclaraciones Requisitos Conozca Su Cliente

Origen de los fondos: Ahorros

Origen de los fondos: Herencia

Origen de los fondos: Liquidación Laboral

Origen de los fondos: Liquidación por pensión

Origen de los fondos: Bonificaciones

Origen de los fondos: Pagos de Proyectos

Origen de los fondos: Pagos de Dietas

Origen de los fondos: Pagos de Utilidades

Origen de los fondos: Venta de Propiedad

Origen de los fondos: Venta de un Vehículo

Origen de los fondos: Ganó la Lotería

Aceptación

Evaluación Módulo Cumplimiento